• Igor Pauer

PlusToken Scam (ukradeno 39.000.000.000 $ - v ATH hodnotě)

Podvodný systém PlusToken odstartoval v Číně v dubnu 2018. V červnu 2019 bylo na Vanuatu zadrženo 6 předních představitelů scamu a v červenci 2020 čínské Ministerstvo Veřejné Bezpečnosti ohlásilo zadržení dalších 27 "hlavních podezřelých" a 82 "klíčových" členů organizace PlusToken.

Platforma PlusToken umožňovala otevření peněženky, investovaní a obchodovaní jménem svých členů. S vidinou vysokých výnosů zákaznici celkově poslali do systému PlusToken více než 180.000 BTC, 6.400.000 ETH, 110.000 USDT a další kryptoměny a tokeny. Provozovatelé podvodné organizace slibovali výnosy 9-18 % měsíčně! Největší počet obětí byl z Číny a Koreji. Celý systém byl však klasickým Ponziho schématem, kde s penězi nejnovějších "investorů" byli vyplacené výnosy investorů na začátku. Jediná činnost, kterou přitom zakladatelé vykonávali, bylo zastíraní pohybu ukradených prostředků a jejich prodej na burzách. Masivní prodej ukradených kryptoaktiv přitom v některých časových intervalech způsoboval silný propad jejich hodnoty na burzách.

Vrcholem drzosti organizátorů podvodu byl komentář při jednom z jejich převodů ukradených kryptoměn: "Sorry, we have run (Omlouváme se, zdrhli jsme)".

V listopadu 2020 odsoudil soud v Jiangtsu hlavní organizátory podvodu na dva až jedenáct let odnětí svobody.

Prostředky ze scamu byly aktivně trackované v komunitě, pro zajímavost jedna z použitých BTC peněženek má adresu:

33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (celkově na adresu přišlo necelých 38.000 BTC)

Koncem roku 2020 záznamy z Jangchengského lidového soudu ukázali, že úřady zabavily 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1.400.000 LTC, 27.600.000 EOS, 74.167 DASH, 487.000.000 XRP, 6.000.000.000 DOGE, 79.581 BCH a 213.724 USDT od 7 odsouzených v kauze PlusToken. Celková ATH hodnota zabavených prostředků dosahuje 23.400.000.000 $. Všechny zabavené kryptoměny, natolik byly použité při ilegální činnosti, byly zabavené státem. Někteří z poškozených tak na sociálních sítích trpce konstatovali, že nechtíc přispěli na čínský národní poklad.